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Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que uma empresa ligada ao vice-presidente do União Brasil e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, recebeu R$ 3,6 milhões do Banco Master, controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, e da gestora de recursos Reag. Os repasses ocorreram entre dezembro de 2022 e maio de 2024.

Segundo o documento, os pagamentos foram feitos à empresa A&M Consultoria Ltda., da qual ACM Neto é sócio junto com sua esposa. A empresa foi aberta em 28 de dezembro de 2022, com capital social de R$ 2 mil, e tem como atividade principal a prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial, além de atuação de apoio à educação.

De acordo com dados do Coaf, entre junho de 2023 e maio de 2024 a empresa recebeu R$ 1,55 milhão em 11 transferências da gestora Reag e R$ 1,34 milhão em nove repasses do Banco Master, somando R$ 2,89 milhões nesse período. Antes disso, entre março e junho de 2023, a consultoria recebeu mais R$ 422,325 mil do Master e R$ 281,55 mil da Reag.

Ainda segundo o relatório, no mesmo intervalo de tempo ACM Neto recebeu de sua própria empresa R$ 4,2 milhões em 14 transferências.

O Coaf afirmou ter identificado movimentações financeiras consideradas elevadas em comparação à capacidade financeira declarada da empresa. “Identificamos que, no período analisado, a empresa movimentou recursos expressivos, acima de sua capacidade financeira declarada”, registra o relatório do órgão, que atua na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro.

Procurado, ACM Neto confirmou os pagamentos e afirmou que os valores são referentes à prestação de serviços de consultoria realizados após deixar cargos públicos.

Em nota enviada por meio de sua defesa, o ex-prefeito de Salvador disse que constituiu a empresa quando já não ocupava função pública e passou a prestar serviços a clientes, entre eles o Banco Master e a Reag.

“Isso sempre ocorreu com contratos formais, com o devido recolhimento de impostos e trabalhos de consultoria efetivamente executados, notadamente relacionados à análise da agenda político-econômica nacional, e materializados em diversas reuniões com o corpo técnico e jurídico dos contratantes”, afirmou.

ACM Neto também declarou que, no período em que prestou os serviços, não havia fatos que desabonassem as empresas contratantes, ambas inseridas em setores regulados.

Segundo ele, as atividades realizadas não têm relação com investigações envolvendo o Banco Master. “Os serviços por mim prestados não envolveram qualquer tipo de irregularidade e não têm correlação com os temas que se noticia estarem sob investigação”, afirmou.

O ex-prefeito acrescentou ainda que os honorários recebidos e os rendimentos declarados são compatíveis com os serviços prestados, destacando que também atuou como consultor para outros clientes no mesmo período.

Além de ACM Neto, o Banco Master firmou contratos com diversos consultores e advogados com atuação política e jurídica. Reportagens anteriores apontaram que o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega também foi contratado pelo banco como consultor.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Lauro Jardim, Mantega intermediou um encontro entre Daniel Vorcaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e atuou em articulações para a aprovação da venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB).

Outro nome citado foi o ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, que passou a prestar consultoria ao banco após se aposentar do Supremo Tribunal Federal em 2023. O contrato previa pagamentos mensais de R$ 250 mil e teria rendido cerca de R$ 6,5 milhões ao ex-ministro e a seu filho entre agosto de 2023 e agosto de 2025.

Também foi revelado que o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi contratado para prestar serviços ao Banco Master em Brasília. O acordo previa pagamentos de até R$ 129 milhões ao longo de três anos, mas foi encerrado após a prisão de Vorcaro e a liquidação da instituição financeira.

O Banco Master tornou-se alvo de investigações da Polícia Federal após a descoberta de um esquema bilionário de fraude no sistema financeiro, envolvendo emissão de títulos de crédito sem lastro e outras operações irregulares que podem chegar a R$ 12 bilhões.

Diante das irregularidades, o Banco Central decretou a liquidação da instituição em novembro de 2025.

Na semana passada, Daniel Vorcaro foi preso pela segunda vez por determinação do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o magistrado afirmou que o banqueiro mantinha um “braço armado” para intimidar adversários, com uso de “coação por meio de sua milícia”.

Fonte: OGLOBO

Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que o banqueiro Daniel Vorcaro transferiu ao menos R$ 700 milhões em ativos do Banco Master para uma holding sediada nas Ilhas Cayman, considerado um paraíso fiscal. As movimentações ocorreram entre janeiro e julho de 2025, período em que o banco negociava a venda da instituição ao Banco de Brasília (BRB), operação posteriormente barrada pelo Banco Central.

O Relatório de Inteligência Financeira (RIF), obtido pelo jornal O Globo, mostra que o Master realizou diversas movimentações envolvendo fundos de investimento e repassou as cotas para a empresa de Vorcaro no exterior. As transações chamaram a atenção do órgão de controle porque os valores movimentados não seriam compatíveis com o patrimônio declarado pelo banqueiro.

Na última semana, o Banco Central decretou a indisponibilidade de bens da offshore ligada ao banqueiro, apontada como uma das controladoras do Banco Master.

Segundo o Coaf, a empresa, inicialmente chamada Master Holding e posteriormente rebatizada como Titan Holding, tem Vorcaro como acionista. A estrutura funcionaria como uma holding patrimonial, utilizada para registrar bens pessoais do banqueiro, como imóveis de luxo, aeronaves e automóveis.

Procurada, a defesa de Vorcaro informou que não comentaria o caso.

As transferências começaram em janeiro de 2025, quando houve a cessão de cotas do fundo Quíron por R$ 85 milhões. Em fevereiro, o Banco Master transferiu à holding suas cotas no fundo Saint German, avaliadas em R$ 66 milhões.

Em abril, ocorreu a maior movimentação do período: a transferência de cotas do fundo GSR para o fundo Krispy, em operação estimada em R$ 555 milhões. De acordo com o Coaf, a holding de Vorcaro nas Ilhas Cayman aparece como cotista desse fundo.

No relatório, a equipe técnica do órgão destacou a suspeita em relação às operações. “Os valores movimentados pelo cliente mostram-se incompatíveis com os valores de patrimônio declarados nas fichas cadastrais fornecidas”, afirma o documento.

Além dessas operações, em julho de 2025 a holding realizou uma aplicação de R$ 314 milhões no fundo Tessália. Dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) indicam que os fundos Quíron e Tessália possuem participação societária na Oncoclínicas.

Em novembro do ano passado, as ações da Oncoclínicas caíram 13% após a revelação de que a empresa mantinha R$ 433 milhões em CDBs do Banco Master, que também era um de seus acionistas.

Segundo as investigações, os fundos repassados por Vorcaro para sua própria holding no exterior têm como principais ativos precatórios relacionados a ações judiciais envolvendo usinas e empresas de saúde contra o poder público.

O reforço financeiro da holding ocorreu paralelamente às negociações entre o Banco Master e o BRB para a venda da instituição financeira ao banco estatal do Distrito Federal.

A Polícia Federal investiga operações atribuídas a Vorcaro que teriam envolvido o repasse de cartas de crédito fraudadas ao BRB. O negócio acabou cancelado após a identificação de que os ativos não tinham expectativa de pagamento, o que poderia gerar um rombo bilionário à instituição.

Além disso, conforme revelado anteriormente pelo O Globo, fundos ligados ao Banco Master também participaram da operação de aumento de capital do BRB entre o final de 2024 e fevereiro de 2025. Segundo as investigações, as compras de ações teriam como objetivo inflar artificialmente o tamanho do banco para facilitar a aprovação da aquisição pelo Banco Central.

Depoimentos prestados por Vorcaro e representantes do BRB à Polícia Federal indicam que o banqueiro tentou reunir diferentes ativos para transferir ao banco estatal e viabilizar o negócio. Apesar do anúncio da venda em março de 2025, o Banco Central rejeitou a operação em setembro do mesmo ano.

No último dia 5 de março, o Banco Central determinou a indisponibilidade de bens da Titan Capital Holding, novo nome da Master Holding. Segundo o comunicado, a decisão ocorreu por causa da participação indireta da offshore no controle do Banco Master.

A legislação prevê que administradores de instituições financeiras em liquidação, como é o caso do Banco Master, tenham seus bens tornados indisponíveis até a apuração final de responsabilidades. A medida impede que os controladores transfiram ou vendam patrimônio até a conclusão do processo.

O Coaf elabora relatórios quando identifica movimentações financeiras que se enquadram em critérios legais de suspeita de lavagem de dinheiro. Os documentos não indicam necessariamente a existência de crime, mas são encaminhados às autoridades responsáveis para aprofundamento das investigações.

Fonte: OGLOBO