Como funcionava esquema de lavagem de dinheiro da Esportes da Sorte com Deolane Bezerra, segundo a polícia

Na última quarta-feira (4), uma operação da polícia em 5 estados bloqueou mais de R$ 2 bilhões de 50 pessoas e empresas, incluindo a influenciadora Deolane Bezerra, que foi presa no Recife.

Como funcionava o esquema que prendeu Deolane, segundo a polícia?

Para a polícia, a história começa com a apreensão de um saco de dinheiro de jogo do bicho em 2022. Os R$ 180 mil e um caderno com anotações estavam em uma banca de jogos no Recife que pertence a Darwin Henrique da Silva. Segundo a polícia, ele é um bicheiro conhecido na cidade.

No mesmo esquema apareceu Darwin Filho, que é filho do bicheiro e dono da plataforma de apostas Esportes da Sorte, que é legalizada e tem sua sede em Curaçao, uma ilha do Caribe.

Quem aposta na plataforma faz depósitos via PIX para uma outra empresa, a Pay Brokers – Facilitadora de Pagamentos, com sede em Curitiba.

“É uma estrutura ilegal de jogos que estava se beneficiando da estrutura legal para o branqueamento de capitais. A origem dos principais sócios dessa organização foi o jogo do bicho. Quando surgiu a bet e a bet foi legalizada, nós vimos a migração de pessoas que tinham sua atividade no jogo do bicho, que é ilegal, migrando para a bet”, conta Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social de Pernambuco.

Em vídeos na internet, Deolane faz propaganda para a Esporte da Sorte, plataforma de Darwin Filho.

Bloqueio de R$ 34 milhões vinculados a Deolane
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões de Deolane e de R$ 14 milhões da empresa dela por suspeita de lavagem de dinheiro. Na delegacia, a influenciadora afirmou que a renda mensal dela é de R$ 1,5 milhão.

Em julho deste ano, Deolane abriu uma empresa de apostas com capital de R$ 30 milhões. Segundo a polícia, a empresa foi aberta para lavar dinheiro de jogos ilegais. E a suspeita é a de que a mãe de Deolane, Solange Bezerra, também teria sido usada no esquema. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 3 milhões das contas de Solange.

Em 2022, Deolane foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de ter relação com a Betzord, outra empresa de apostas esportivas na internet. Na época, a Betzord era investigada por “crime contra a economia popular e associação criminosa”.

“É uma rede que se espalha de uma maneira muito rápida, e o dinheiro flui para dentro dessas organizações de uma forma muito rápida. Então, foi visto de uma forma clara que esse grupo criminoso explorava também jogos que não são legais, como o jogo do Tigrinho, e isso era canalizado para dentro da estrutura para legalizar”, afirma Matos.

Para evitar que os valores fossem rastreados, o dinheiro ilegal era repassado de conta em conta várias vezes, até voltar ao mercado como se não fosse de origem criminosa. Outra forma de lavar essa fortuna era com a compra de imóveis, carros importados e aviões. Segundo a polícia, o patrimônio de alguns dos investigados era incompatível com as rendas declaradas.

Mudança nas bets
Desde 2018, as apostas de quotas fixas – as bets – são autorizadas no Brasil. Mas a maioria desses sites de apostas hoje está hospedada em outros países e oferece seus serviços aos brasileiros pela internet. A partir de janeiro de 2025, haverá mudanças.

“Nós vamos ter total controle de quem são os apostadores, quais são os meios de pagamento que esses apostadores estão se utilizando. Nós vamos ter regras muito claras de combate à lavagem de dinheiro. Nós temos regras também de proteção do apostador. Sabemos qual é o volume financeiro que esses apostadores estão gastando nas casas de apostas. Elas vão ser monitoradas e elas vão ser fiscalizadas pelo Ministério da Fazenda”, afirma Régis Dudena, secretário de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda.

O que dizem as defesas
Darwin pai está foragido. A defesa dele disse que no dia da operação ele não estava em casa porque cumpria agenda profissional. Agora, aguarda o julgamento do pedido de habeas corpus até tomar a decisão de se apresentar espontaneamente ou não.

Darwin filho se apresentou à polícia. Em nota, ele disse que todos os seus rendimentos foram declarados e nega que a empresa dele – a Esportes da Sorte – tenha ligação com jogo do bicho.

A defesa de Deolane Bezerra mantém plena confiança na justiça e segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento de sua liberdade, convicta de que sua inocência será plenamente comprovada.

Fonte: fantastico