Investigado por lavagem de dinheiro com criptoativos é preso pela Polícia Federal ao tentar embarcar para Dubai no Aeroporto de Guarulhos

Um homem investigado por lavagem de dinheiro por meio de criptoativos (bens virtuais, protegidos por criptografia, com registros exclusivamente digitais) tanto no exterior quanto no Brasil foi preso pela Polícia Federal ao tentar embarcar em um voo para Dubai, nos Emirados Árabes, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, neste domingo (7).

Ele foi levado à delegacia e teve a prisão preventiva decretada. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos contra ele e sua companheira. A identidade não foi divulgada.

A investigação contra o homem foi iniciada como desmembramento da Operação Colossus, deflagrada em setembro de 2022 para reprimir crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Os policiais constataram que uma das empresas controladas pelo investigado movimentou, entre os anos de 2017 e 2021, mais de R$ 13 bilhões entre créditos e débitos sem apresentação de registros de emissão de Notas Fiscais compatíveis com a movimentação levantada, além de evidências de operação com dinheiro proveniente de tráfico de drogas e outros crimes.

Conforme a PF, o investigado passou a fixar residência em Dubai para dificultar a atuação das autoridades policiais brasileiras.

Porém, há provas de que, mesmo residindo no exterior, continuou praticando delitos, como lavagem de capitais por meio do recebimento de recursos financeiros de origem ilícita no país e sua disponibilização como criptoativos, dissimulando e ocultando a origem dos valores com sucessivas transações feitas por diferentes empresas de fachada titularizadas por “laranjas”.

Os policiais ainda identificaram conta bancária pertencente a empresa titularizada por “laranja” e por ele utilizada para o recebimento e transferência de recursos.

Com registros de atuação ao longo do último ano, em apenas dez meses a conta bancária por ele utilizada apresentou movimentação bancária superior a R$ 1,4 bilhões.

As investigações também o apontaram como responsável por crimes de falsidade ideológica, evasão de divisas, funcionamento irregular de instituição financeira e falsa identidade em operação de câmbio

“Nesse contexto, considerando a reiteração delitiva, a gravidade em concreto da conduta e a fixação de residência fora do país sem a comunicação formal às autoridades, foi decretada sua prisão preventiva a fim de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal”, informou a PF.

O que são criptoativos
Criptoativos são bens virtuais, protegidos por criptografia, com registros exclusivamente digitais — ou seja, não são ativos físicos. As operações podem ser feitas entre pessoas físicas ou empresas, sem a necessidade de passar por uma instituição financeira.

Entre os criptoativos, estão, por exemplo, as criptomoedas, como o Bitcoin. A categoria também envolve outros produtos, como tokens (contratos que representam a custódia de algum ativo) e stablecoins (moedas vinculadas a outros ativos, como o dólar, por exemplo).

Ainda fazem parte desse mercado as moedas-meme, que têm chamado atenção após valorizações expressivas — mesmo sendo baseadas apenas em especulação. É o caso da Pepecoin, que avançou quase 7.000% em valor de mercado em menos de 20 dias de existência em 2023.

Fonte: G1