Polícia de SP realiza operação contra influencer suspeito de esquema que desviou R$ 146 milhões via PIX

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou na manhã desta terça-feira (23) a Operação Dubai, visando um grupo suspeito de desviar mais de R$ 146 milhões por meio de fraudes no sistema PIX. As vítimas incluem um banco e empresas que sofreram prejuízos após transferências ilegais realizadas pelos investigados.

O principal alvo é o empresário e influenciador digital Gabriel Spalone, de 29 anos, dono das empresas Dubai Cash e Next Trading Dubai, que ainda não foi localizado. A Justiça decretou sua prisão temporária. Outros dois investigados, Guilherme Sateles Coelho e Jesse Mariano da Silva, foram presos em São Paulo e Campinas, respectivamente. Juntos, teriam se beneficiado com cerca de R$ 75 milhões do esquema.

Segundo a investigação, em 26 de fevereiro de 2025, o banco identificou 607 transferências via PIX, totalizando R$ 146,5 milhões, realizadas entre 4h23 e 9h47 de contas vinculadas a uma empresa parceira do banco, prática conhecida como “PIX indireto” e considerada ilegal. O banco conseguiu recuperar mais de R$ 100 milhões, mas o prejuízo final ainda foi de R$ 39 milhões.

Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão, incluindo endereços ligados aos investigados na Vila Leopoldina, Jardim Morumbi, Vila Santo Henrique e Jardim Ampliação, em São Paulo. Os presos estão sendo levados à sede da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber).

A defesa de Gabriel Spalone afirmou que ele é inocente, não foi intimado formalmente e é um “empresário idôneo”. A Polícia Civil segue apurando o caso.

Fonte: G1