Polícia faz operação contra crimes de lavagem de dinheiro em empresas de fachada em SP

A Polícia Civil de São Paulo faz uma operação, na manhã desta terça-feira (25), para apurar crimes de lavagem de dinheiro em empresas de fachada em São Paulo e região metropolitana. Os agentes suspeitam de movimentação de cerca de R$ 100 milhões em menos de um ano.

A ação é realizada pela 1ª Delegacia de Polícia sobre fraudes contra instituições financeiras praticadas por meios eletrônicos da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER) que pertence ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

De acordo com a Polícia Civil, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Barueri e Cotia referentes à terceira fase da Operação Stronger, que apura fraudes em uma instituição financeira que havia sofrido um prejuízo de R$ 13 mil.

Depois de receber relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), os investigadores descobriram que havia uma complexa rede de lavagem de dinheiro com movimentações milionárias em empresas de fachada em regiões periféricas de São Paulo.

Para esconder as movimentações, os suspeitos enviavam o dinheiro para empresas de venda e compra de criptoativos, que são, segundo a polícia, muito mais difíceis de rastrear a origem.

Foram empenhadas 20 viaturas com cerca de 40 agentes para a ação. Com os resultados, os agentes vão tentar descobrir a origem da grande quantidade de dinheiro. Pelo menos um homem foi levado como averiguado e carros foram apreendidos e levados para o Palácio da Polícia Civil.

Fonte: Com informações da Agência Estado