Renato Cariani é indiciado por associação para o tráfico de drogas e outros dois crimes Redação19 de dezembro de 2023051 visualizações O influenciador fitness Renato Cariani foi indiciado pela Polícia Federal, nesta segunda-feira (18), pelos crimes de associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e tráfico equiparado — já que ele… Leia mais
Influenciador é investigado em SP por fazer rifas de carros de luxo indevidas, mas nega acusações Redação11 de outubro de 2023057 visualizações O influenciador Bruno Lima, que acumula mais de 3 milhões de seguidores em uma rede social, é investigado pela Polícia Civil de Campinas, no interior de São Paulo, por promover… Leia mais
Coaf identifica transações atípicas de Carla Zambelli e que assessor repassou dinheiro para adolescente Redação6 de setembro de 2023049 visualizações O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) constatou que contas ligadas à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) “podem indicar suspeita de lavagem de dinheiro”. De acordo com os dados… Leia mais
Filho de presidente da Colômbia é preso por lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito Redação29 de julho de 2023034 visualizações O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, informou neste sábado (29) que seu filho mais velho, Nicolás Petro, foi preso por lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito, em um escândalo relacionado… Leia mais
Collor não deve ser preso de imediato após término de julgamento no STF; entenda Redação22 de maio de 2023056 visualizações O ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor de Mello é alvo de um julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que pode levá-lo à prisão pelo suposto recebimento de propina… Leia mais
Operação da PF investiga ligação de desembargador e filho com organização criminosa Redação14 de março de 2023036 visualizações A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira (14) 17 mandados de busca e apreensão em Brasília (DF), Belo Horizonte (MG) e São Luiz (MA). A operação, chamada de Habeas… Leia mais
Polícia apreende caixas de dinheiro em operação sobre ‘verdurão’ que movimentou R$ 17 milhões Redação1 de março de 2023049 visualizações A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu duas caixas de dinheiro com quase R$ 70 mil durante operação que investiga uma empresa de alimentos, do tipo “verdurão”, suspeita de… Leia mais
PF e MP fazem operação contra lavagem de dinheiro de facção Redação26 de janeiro de 2023038 visualizações A Polícia Federal e o Ministério Público iniciaram, na manhã desta quinta-feira (26), a operação Fim do Mundo, com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro do tráfico de… Leia mais