A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta quinta-feira (21) uma operação contra fraude milionária no sistema bancário e ocultação de patrimônio envolvendo os proprietários da Camisaria Colombo e outras pessoas. Até o momento, duas pessoas foram presas.
O grupo, formado por pelo menos sete investigados, é alvo de inquérito por furto mediante fraude e fraude contra credores. Segundo a polícia, eles exploraram uma falha em um sistema de pagamentos para gerar créditos falsos e movimentar recursos de forma ilícita.
Foram decretados quatro mandados de prisão temporária. Até a última atualização, foram detidos:
Álvaro Jabur Maluf Júnior, um dos donos da Camisaria Colombo;
Bruno Gomes de Souza, representante legal da BS Capital.
Os outros alvos incluem Paulo Jabur Maluf, irmão de Álvaro e também proprietário da rede, e Mauricio Miwa, funcionário da empresa de gestão de valores, que ainda não foram localizados.
Além das prisões, a Justiça autorizou 12 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista, em Birigui e Avaré (interior de SP) e em Brasília.
Investigação e esquema fraudulento
Segundo a Polícia Civil, o esquema começou a ser investigado em dezembro após denúncia formalizada pelo PagSeguro, que identificou um furto milionário por meio de fraude tecnológica. O objetivo dos investigados seria dissimular bens e valores durante o processo de recuperação judicial da Camisaria Colombo, prejudicando credores.
As apurações indicam que cerca de R$ 21 milhões foram transferidos para contas da BS Capital, sendo R$ 9 milhões entre 1º e 21 de outubro do ano passado.
O delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, afirmou que a investigação foi iniciada após a instituição financeira perceber os desvios e acionar a Divisão de Crimes Cibernéticos do Deic, que mobilizou mais de 20 policiais na operação.
O advogado de Álvaro Jabur Maluf Júnior, Victor Waguil Nasralla, afirmou que só teve ciência da investigação nesta quinta e que ainda não teve acesso integral aos autos, mas que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para garantir o direito de defesa.
Sobre a Camisaria Colombo
Fundada em 1917 em São Paulo, a Camisaria Colombo se consolidou como uma das maiores redes de moda masculina do país, com lojas em shoppings e centros comerciais, vendendo ternos, camisas, gravatas e outros itens de vestuário.
Fonte: G1