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O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, voltou a ser preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal, em São Paulo, na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras. A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua primeira decisão como relator do caso, assumido no mês passado.

Segundo a PF, a operação investiga a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa. O foco central é um esquema financeiro que envolveria a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação faz referência à ausência de controles internos nas instituições envolvidas para evitar crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

Além de Vorcaro, também foram alvos de mandado de prisão o cunhado dele, Fabiano Zettel — que se entregou na Superintendência da PF —, o coordenador de segurança Luiz Phillipi Mourão, conhecido como “Sicário”, e o policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva.

A Justiça determinou ainda ordens de afastamento de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens no valor de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar recursos potencialmente relacionados às práticas ilícitas.

Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. À época, a PF afirmou que não havia dúvidas de que ele pretendia deixar o país. Havia contra ele um mandado de prisão preventiva, e ele foi novamente conduzido à Superintendência da PF na capital paulista.

A defesa do banqueiro declarou que ele “sempre esteve à disposição das autoridades” e “jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça”. Negou “categoricamente as alegações atribuídas” a ele e afirmou confiar que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta, reiterando confiança no devido processo legal e no funcionamento das instituições.

A defesa de Zettel afirmou que, embora ainda não tenha tido acesso ao objeto das investigações, ele está à inteira disposição das autoridades.

Vorcaro era aguardado para depor nesta quarta-feira na CPI do Crime Organizado, em Brasília. No entanto, já havia sinalizado que compareceria apenas à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Na terça-feira (3), o ministro André Mendonça decidiu que sua ida à CPI seria facultativa.

Fonte: G1

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso novamente pela Polícia Federal nesta quarta-feira (4), em São Paulo, por determinação do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). Investigado por um esquema bilionário de fraudes financeiras, o banqueiro é apontado, na nova fase da Operação Compliance Zero, como líder de uma milícia privada voltada à intimidação e ao ataque de opositores, denominada “A Turma”.

Entre os alvos estaria o jornalista Lauro Jardim, colunista de O Globo. Em nota, o jornal repudiou as ameaças e classificou as tentativas de intimidação como ataque à liberdade de imprensa.

As investigações, detalhadas na decisão de Mendonça, revelam trocas de mensagens por WhatsApp entre Vorcaro e colaboradores. Segundo a PF, o conteúdo envolve um núcleo de “intimidação e obstrução de justiça”, liderado por Luiz Phillipi Mourão, apelidado de “Sicário”.

Em uma das conversas, Mourão pergunta: “Esse Lauro Jardim bate cartão todo domingo?”. Vorcaro responde: “Sim.” Mourão comenta: “Cara escroto.” Vorcaro então afirma: “Tinha que colocar gente seguindo esse cara. Pra pegar tudo dele.” Mourão diz: “Vou fazer isto.”

Em outro trecho, segundo as investigações, Vorcaro escreve: “Quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto.” Mourão pergunta: “Pode? Vou olhar isso.” Vorcaro responde: “Sim.”

Para o ministro André Mendonça, os diálogos indicam fortes indícios de que Vorcaro determinou a Mourão que forjasse um assalto, ou simulasse cenário semelhante, para prejudicar violentamente o jornalista e, a partir do episódio, calar a voz da imprensa que emitisse opiniões contrárias aos seus interesses privados.

Ao decretar a nova prisão, Mendonça afirmou que a organização liderada por Vorcaro continuou a praticar crimes e apontou risco concreto de fuga. Destacou ainda que o banqueiro teria tido acesso a informações sigilosas e monitorado autoridades, o que colocaria em risco a integridade física de servidores públicos responsáveis pela investigação.

A nova prisão ocorre em meio à crise que culminou, em novembro, na liquidação do Banco Master e no encerramento das operações do Will Bank e do Banco Pleno, integrantes do mesmo grupo. O Master operava sob risco elevado de insolvência, pressionado pelo alto custo de captação e pela exposição a investimentos considerados arriscados, com juros acima do padrão de mercado. Tentativas de venda, como a proposta do Banco de Brasília (BRB), não avançaram, diante de questionamentos de órgãos de controle, falta de transparência, pressões políticas e menções ao banco em investigações.

As mensagens também revelam ameaça a uma empregada. Em conversa com colaboradores, ao relatar sentir-se ameaçado por ela, Vorcaro escreveu: “Empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda”, e ordenou que Mourão levantasse o endereço da funcionária.

Segundo as investigações, Mourão recebia repasses mensais de R$ 1 milhão para executar atos de coação. As apurações apontam ainda que Vorcaro utilizava o aplicativo para coordenar pagamentos a servidores do Banco Central. Em mensagens com sua funcionária Ana Claudia, ele confirmava valores destinados ao grupo.

Os diálogos indicam também proximidade com altos servidores do Banco Central. Em uma conversa, Paulo Sérgio Neves de Souza, então chefe-adjunto de Supervisão Bancária, enviou a Vorcaro a imagem de sua própria portaria de nomeação e recebeu um “Parabéns” como resposta.

Mendonça decretou a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Mourão e Marilson Roseno da Silva. Também determinou medidas cautelares contra servidores do Banco Central e a suspensão de empresas apontadas como usadas para lavar recursos que financiavam o esquema.

Em nota, O Globo afirmou: “O GLOBO repudia veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o colunista Lauro Jardim, um dos mais respeitados jornalistas do país. A ação, como destacado pelo ministro André Mendonça, visava ‘calar a voz da imprensa’, pilar fundamental da democracia. Os envolvidos nessa trama criminosa devem ser investigados e punidos com o rigor da lei. O GLOBO e seus jornalistas não se intimidarão com ameaças e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público.”

Fonte: G1

A decisão do ministro André Mendonça de determinar a prisão de Daniel Vorcaro, nesta quarta-feira, tem como base trocas de mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro. A medida atende a um pedido de prisão preventiva formulado pela Polícia Federal.

Vorcaro integrava um grupo de WhatsApp chamado “A turma”, no qual eram planejadas ações violentas contra pessoas que ele considerava adversários, incluindo jornalistas.

Em um dos episódios, com autorização expressa de Vorcaro, pessoas contratadas pelo ex-banqueiro simulavam um assalto contra a vítima e praticavam atos de violência contra ela.

O grupo reunia perfis diversos: um ex-diretor do Banco Central, um ex-chefe de departamento da mesma instituição, um policial civil aposentado apontado como responsável por executar ações milicianas autorizadas por Vorcaro e Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro.

Zettel também foi preso nesta quarta-feira, assim como o policial aposentado Marilson Silva e Luiz Phillipi Mourão, apontado como responsável por atividades de monitoramento de “adversários” de Vorcaro.

Fonte: OGLOBO

A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, revela indícios de que o banqueiro teria planejado forjar um assalto para “prejudicar violentamente” o colunista do GLOBO Lauro Jardim. Segundo o magistrado, a intenção seria “calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados”.

Mensagens encontradas pela Polícia Federal (PF) no celular de Vorcaro mostram que ele participava de um grupo denominado “A Turma”, onde foi discutida a simulação de um assalto com o objetivo de atacar o jornalista. Nos diálogos, Vorcaro, identificado como DV, afirma que seria necessário colocar pessoas para seguir Lauro Jardim e menciona a possibilidade de agredi-lo em um suposto assalto para intimidá-lo.

Em trechos reproduzidos na decisão, o banqueiro teria autorizado a execução da ação. Em conversa com Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, identificado como “Felipe Mourão” e apelidado de “Sicário”, DV declara: “Esse lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto.”

De acordo com a investigação, Mourão seria responsável pela coordenação operacional de vigilância, levantamento de informações e monitoramento de pessoas ligadas a investigações ou críticas ao Banco Master. A PF aponta que ele realizava consultas em sistemas restritos de órgãos públicos com uso de credenciais de terceiros, acessando bases da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até sistemas internacionais.

A decisão também indica que Mourão articulava tentativas de remoção de conteúdos na internet, enviando comunicações que simulavam solicitações oficiais para obter dados de usuários ou retirar publicações consideradas prejudiciais ao grupo.

O grupo “A Turma” reunia, segundo a PF, um ex-diretor do Banco Central, um ex-chefe de departamento da instituição, um policial civil aposentado apontado como executor de ações de caráter miliciano e Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. Caberia a Mourão coordenar as atividades e repassar ordens atribuídas ao banqueiro.

Investigadores identificaram indícios de pagamentos regulares a Mourão. As mensagens analisadas indicam repasses de cerca de R$ 1 milhão por mês, feitos por Zettel em nome de Vorcaro e posteriormente distribuídos entre integrantes da estrutura.

Para a PF, o conjunto de elementos aponta para a existência de uma organização voltada à vigilância, obtenção irregular de dados e intimidação de críticos, supostamente financiada pelo banqueiro.

A defesa de Vorcaro afirmou que o ex-banqueiro não obstruiu a Justiça no caso Master e que colaborou com as investigações. As defesas dos demais citados ainda não se manifestaram publicamente. O caso segue sob investigação no Supremo Tribunal Federal.

Em nota, O GLOBO declarou repudiar as iniciativas criminosas planejadas contra Lauro Jardim, classificando a ação como tentativa de “calar a voz da imprensa”, pilar fundamental da democracia. O jornal afirmou ainda que os envolvidos devem ser investigados e punidos com rigor e que seus profissionais não se intimidarão diante de ameaças.

Fonte: OGLOBO