PCC

O Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Polícia Civil e a Fazenda estadual, realiza nesta quarta-feira (22) uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em lojas de brinquedos infantis.

Ao todo, estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão: quatro lojas localizadas em shoppings da capital paulista (Center Norte e Mooca), uma em Guarulhos (Shopping Internacional) e outra em Santo André, no ABC paulista. A Justiça determinou ainda o sequestro e bloqueio de bens e valores que somam R$ 4,3 milhões.

Segundo os promotores, as lojas são franquias de uma rede de pelúcias personalizadas, e os alvos da investigação têm ligação com Claudio Marcos de Almeida, conhecido como Django, apontado como traficante de drogas e fornecedor de armamento pesado para o PCC. Django foi assassinado em janeiro de 2022 durante disputas internas da facção.

A viúva de Django, Natalia Stefani Vitoria, e a irmã dela, Priscila Carolina Vitoria Rodriguez Acuna, são investigadas por realizarem vultosos investimentos nas lojas, mesmo sem possuir ocupação lícita declarada. A defesa delas não foi localizada.

Em abril de 2024, durante a Operação Fim da Linha, o nome de Django já havia sido citado como um dos principais cotistas da UPBUS, empresa de transporte por ônibus em São Paulo usada pelo PCC para lavar dinheiro.

A operação desta quarta-feira foi batizada de Operação Plush, em referência ao ramo de atuação escolhido para o esquema: o comércio de pelúcias. Os shoppings onde as lojas estão localizadas não são alvo da investigação, assim como a rede de franquias como um todo.

Fonte: G1

Integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), presos nesta terça-feira (17) durante uma operação da Polícia Civil de São Paulo, atuavam como “auditores” da facção, responsáveis por fiscalizar 84 pontos de venda de drogas — conhecidos internamente como “lojas” — em São Paulo, Guarulhos e outras cidades da Região Metropolitana.

De acordo com as investigações, um único ponto de venda administrado pelo grupo chegava a lucrar R$ 700 mil por semana.

Dos 17 presos, dez eram encarregados de alimentar planilhas com o fluxo de dinheiro, registrar movimentações de drogas e anotar perdas causadas por operações policiais.

“A partir dessas prisões, a gente espera aprofundar as investigações e descobrir outras dezenas de pontos controlados pelo grupo. Eles chamavam esses locais de ‘lojas’ e, quando faltava um tipo de droga em uma delas, faziam a reposição com outras unidades”, explicou o delegado responsável pela operação.

Ao todo, foram expedidos 38 mandados de prisão preventiva, dos quais 14 foram cumpridos. Outros três suspeitos foram presos em flagrante, totalizando 17 detidos.

Segundo a polícia, os “auditores” também monitoravam os pontos de tráfico por meio de câmeras, acompanhando o movimento das “lojas” e o rendimento de cada uma.

A maioria dos investigados exercia funções administrativas dentro da facção. As autoridades tiveram acesso a conversas de celular que revelam a contabilidade detalhada dos negócios ilegais.

Em uma rede social, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que os policiais encontraram “diálogos cabulosos do crime” nos celulares apreendidos:

“Essas imagens mostram conversas que revelam, com detalhes, como o esquema criminoso era operado”, escreveu o governador.

A ação, batizada de Operação Auditoria, contou com dezenas de agentes e foi acompanhada por dez delegados de polícia, entre eles o coordenador da 8ª Cerco, Guilherme Leonel.

Fonte: G1

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (21), a Operação Auditoria, contra integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) apontados como responsáveis pela coordenação de mais de 80 pontos de tráfico de drogas na Região Metropolitana.

Ao todo, estão sendo cumpridos 38 mandados de prisão e 110 de busca e apreensão em São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes. Até o momento, 16 pessoas foram presas.

De acordo com as investigações, os suspeitos também exerciam funções dentro da estrutura da facção, como o “batismo” de novos membros e a fiscalização das atividades criminosas. Em um único ponto de tráfico administrado pelos investigados, o lucro chegou a ultrapassar R$ 700 mil em apenas uma semana.

A ação foi conduzida por agentes da 8ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) e mobilizou cerca de 240 policiais civis. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas drogas, celulares, dinheiro em espécie, documentos e cadernos com anotações sobre a contabilidade do tráfico.

Fonte: OGLOBO

A polícia prendeu nesta segunda-feira (6) Felipe Avelino de Souza, conhecido como Mascherano, quinto suspeito de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes. O crime ocorreu em 15 de setembro na Baixada Santista.

Ruy, aposentado da Polícia Civil, atuava como secretário de Administração da Prefeitura de Praia Grande. Câmeras de segurança registraram três criminosos armados com fuzis saindo de uma caminhonete e atirando contra o veículo do ex-delegado.

De acordo com a investigação, vestígios do DNA de Mascherano foram encontrados em um dos carros usados no crime. Ele foi preso em Cotia, na Grande São Paulo, e será levado ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacou que a prisão ocorreu após “um intenso trabalho de inteligência em campo” e reforçou que “quem atenta contra a ordem em São Paulo será caçado”.

Além de Mascherano, já foram capturados outros quatro suspeitos: Dahesly Oliveira Pires, Luiz Henrique Santos Batista (Fofão), Rafael Marcell Dias Simões (Jaguar) e Willian Silva Marques. Dois investigados continuam foragidos: Flávio Henrique Ferreira de Souza e Luiz Antonio Rodrigues de Miranda. Outro suspeito, Umberto Alberto Gomes, foi morto em confronto com policiais em São José dos Pinhais (PR).

Antecedentes de Mascherano
Mascherano é apontado pela polícia como comandante de atividades do PCC no ABC Paulista. Ele possui condenações anteriores por tráfico de drogas, roubo qualificado e corrupção de menores, incluindo penas cumpridas parcialmente entre 2014 e 2023. A Justiça decretou a prisão temporária dele no mês passado.

Fonte: G1

Três postos de combustíveis que operam com a marca oficial do Corinthians estão registrados em endereços vinculados a alvos da Operação Carbono Oculto, considerada a maior já realizada contra o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação, deflagrada em agosto pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil, apura um esquema de lavagem de dinheiro e movimentações ilícitas que superam R$ 8,4 bilhões.

De acordo com levantamento do g1, os postos — localizados na Zona Leste da capital paulista e divulgados pelo próprio clube em seu site institucional — pertencem a empresas que aparecem na base da Agência Nacional do Petróleo (ANP) sob a responsabilidade de investigados ligados ao núcleo familiar de Mohamad Hussein Mourad, apontado como figura central do esquema.

O Corinthians afirmou que não administra diretamente os postos, que funcionam por meio de um contrato de licenciamento da marca, válido até novembro de 2025, com uma empresa intermediária. Em nota, declarou que acompanha as investigações e poderá tomar medidas jurídicas caso haja necessidade.

O ex-presidente Duilio Monteiro Alves, que assinou aditivos contratuais relacionados ao projeto, também se manifestou. Segundo ele, os acordos passaram por órgãos competentes do clube e contêm cláusulas de responsabilização para proteger a instituição de eventuais danos.

Além dos postos licenciados, o Ministério Público investiga possíveis vínculos de antigos contratos de aluguel de imóveis e abastecimento de veículos do Corinthians com empresas suspeitas de ligação com a facção criminosa. O clube, no entanto, não é alvo direto da Operação Carbono Oculto.

Fonte: G1

O Fantástico exibiu depoimentos de empresários que foram ameaçados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) e obrigados a participar de esquemas de lavagem de dinheiro. Segundo a investigação do Ministério Público e da Receita Federal, a organização criminosa utilizava motéis, postos de combustíveis e jogos de azar para movimentar bilhões de reais de forma ilícita.

Os relatos revelam intimidações, fraudes e violência. Empresários disseram que foram obrigados a vender negócios sob ameaças de morte. Em alguns casos, tiveram assinaturas falsificadas e acabaram responsabilizados legalmente por crimes cometidos pela quadrilha.

Um dos depoentes contou que, após tentar desfazer o contrato de venda de seu posto de combustível, passou a ser ameaçado com frases como: “Se mata muito fácil por causa de dinheiro”. Outro empresário afirmou ter ouvido: “Você vai vender o posto por bem ou por mal”.

De acordo com os promotores, o grupo controlava centenas de negócios no estado de São Paulo — entre eles, 267 postos de combustível e 60 motéis. Em quatro anos, essas empresas movimentaram cerca de R$ 6 bilhões.

As investigações apontam ainda o uso de fintechs, como a BK Bank, para centralizar e disfarçar o dinheiro ilícito, que depois era convertido em bens de luxo. A defesa da instituição financeira nega envolvimento e afirma que ela é regulada pelo Banco Central.

As vítimas, que tiveram seus nomes preservados, relatam que ainda enfrentam dificuldades financeiras e jurídicas após terem sido usadas pelo esquema.

Fonte: FANTÁSTICO

A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) identificaram que o Primeiro Comando da Capital (PCC) utiliza uma rede com cerca de 60 motéis registrados em nome de laranjas para lavar dinheiro do crime organizado.

As investigações, no âmbito da Operação Spare, apontam que esses estabelecimentos movimentaram R$ 450 milhões entre 2020 e 2024, com distribuição de R$ 45 milhões em lucros e dividendos. Em alguns casos, os valores declarados superaram 60% da receita bruta oficial. Restaurantes com CNPJs próprios, instalados dentro dos motéis, também integravam o esquema.

Segundo a Receita, os recursos serviram para aquisições de imóveis e bens de luxo, como helicópteros, um iate de 23 metros e carros esportivos — entre eles uma Lamborghini Urus. Apenas os terrenos onde funcionam alguns motéis foram avaliados em mais de R$ 20 milhões.

A operação é um desdobramento da Carbono Oculto, que revelou negócios do PCC em fintechs ligadas ao mercado financeiro da Faria Lima. Ao todo, 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (25) em São Paulo, Santo André, Barueri, Osasco, Bertioga e Campos do Jordão.

De acordo com a Receita, as empresas ligadas ao grupo movimentaram cerca de R$ 1 bilhão no período, mas emitiram apenas R$ 550 milhões em notas fiscais e recolheram R$ 25 milhões em tributos — 2,5% do total.

Entre os principais alvos está o empresário Flávio Silvério Siqueira, o “Flavinho”, apontado como articulador do esquema também nos setores de combustíveis e jogos de azar. A Receita afirma que ele controla mais de 260 postos de combustíveis que, juntos, movimentaram R$ 4,5 bilhões em quatro anos, mas pagaram apenas R$ 4,5 milhões em tributos.

Fonte: G1

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) investiga denúncias de extorsão praticadas por familiares de Leonardo Moja, o “Léo do Moinho”, apontado como liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Favela do Moinho, no Centro da capital paulista.

Segundo uma das vítimas, moradores eram obrigados a pagar valores que chegavam a R$ 100 mil para garantir a permanência no programa habitacional de reassentamento. Em um dos áudios entregues ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), a denunciante relata que famílias que se recusavam a pagar eram ameaçadas ou expulsas dos imóveis.

A operação do Gaeco, realizada na semana passada, resultou na prisão de dez pessoas suspeitas de envolvimento com o esquema, incluindo Alessandra Moja Cunha, irmã de Léo do Moinho. De acordo com os promotores, ela coordenava a cobrança das propinas e era responsável por organizar manifestações que dificultavam ações policiais na comunidade.

A Favela do Moinho, surgida nos anos 1970 sob o Viaduto Engenheiro Orlando Murgel, chegou a ter cerca de 800 imóveis e atualmente conta com aproximadamente 270 barracos. O MP afirma que a comunidade funcionava como um “quartel-general” da facção, que se aproveitava do processo de reassentamento habitacional para obter lucros ilícitos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que segue realizando operações contra o tráfico de drogas na região.

Fonte: G1

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) revelou, em relatório divulgado nesta segunda-feira (8), que o Primeiro Comando da Capital (PCC) utiliza ferros-velhos e veículos de reciclagem como fachada para esconder e transportar drogas da Favela do Moinho até a Cracolândia, no centro da capital.

A denúncia embasou a Operação Sharpe, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) com apoio da Polícia Militar. Até a última atualização, oito pessoas foram presas — sete delas eram alvos de mandados de prisão preventiva e uma foi detida em flagrante. Três investigados continuam foragidos.

Entre os detidos estão integrantes da família Moja, apontada como liderança do esquema. Alessandra Moja Cunha, irmã de Leonardo Monteiro Moja, o “Léo do Moinho”, e sua filha, Yasmin Moja Flores, foram presas. Segundo as investigações, mesmo após a prisão de Léo no ano passado, seus parentes continuaram coordenando o tráfico de entorpecentes na região central.

Também foram presos Jorge de Santana, dono de um bar usado como depósito de drogas e armas, José Carlos da Silva, substituto de Léo no comando, além de Leandra Maria, Paulo Rogério e Cláudio Celestino, conhecido como MC Xocolate.

Esquema do PCC

De acordo com a investigação, os ferros-velhos da Favela do Moinho eram utilizados como depósitos para drogas, armas e até “tribunais do crime” da facção. As drogas eram transportadas por carroceiros, escondidas entre fios e materiais elétricos, muitos deles furtados.

O MP afirma que o esquema também envolvia lavagem de dinheiro por meio de notas fiscais fraudulentas e movimentações financeiras atípicas. Além disso, os investigados cobravam moradores que aceitavam deixar a comunidade para habitar imóveis oferecidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

A Operação Sharpe cumpriu ainda 21 mandados de busca e apreensão, com a apreensão de celulares e documentos. O Ministério Público defende a suspensão das atividades irregulares de ferros-velhos e centros de reciclagem como forma de enfraquecer a atuação da facção na região.

Fonte: G1

Uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e da Polícia Militar, deflagrada nesta segunda-feira (8), revelou que a Favela do Moinho, no Centro de São Paulo, funcionava como um verdadeiro quartel-general do PCC.

Segundo o Ministério Público, o local era utilizado para tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e extorsão de moradores. O esquema, liderado por Leonardo Monteiro Moja, o Léo do Moinho, preso desde 2023, também abastecia a Cracolândia.

? A Justiça expediu 10 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão. Até agora, sete pessoas foram presas, além de outras duas em flagrante.

As investigações apontam que o grupo extorquia moradores, cobrando até R$ 100 mil em propina para liberar cadastros e documentação de famílias que participavam do processo de reassentamento habitacional feito pela CDHU.

Além do tráfico, a facção também usava a comunidade para guardar armas, manter “casas-bomba”, esconder drogas em bueiros e utilizar carroceiros como transportadores disfarçados de catadores de recicláveis.

Outro braço do esquema envolvia ferros-velhos e uma rede de hotéis no Centro, usados tanto para lavagem de dinheiro quanto para tráfico, prostituição e exploração sexual.

A operação faz parte de um processo maior de desmonte do domínio do PCC no Centro de São Paulo.

Fonte: G1